סעיף 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה), התשפ״ד–2024, סוג המידע שיועבר ממאגר המידע לממונה.

הרשות המוסמכת רשאית להעביר לממונה מידע ממאגר המידע, לפי בקשת מידע או מיוזמתה, ובכלל זה מידע מהסוג המפורט להלן, אם שוכנעה כי המידע דרוש לו לצורך פיקוח על ביצוע הוראות החוק או לצורך הטלת עיצום כספי לפיו, ובלבד שהעברת המידע תיעשה תוך שקילת השיקולים המפורטים בסעיף 29ב לחוק:

(1)מידע שממנו עולה לכאורה כי גורם מפוקח הפר חובות המוטלות עליו מכוח החוק;

(2)מידע שממנו עולה לכאורה כי גורם מפוקח מדווח לרשות בהיקף שאינו הולם את היקף הפעילות הפיננסית שלו;

(3)מידע שמקורו במאגר המידע, שמהצלבתו עם אחת מבקשות המידע שהתקבלו ברשות המוסמכת עולה חשש כי גורם מפוקח הפר חובות המוטלות עליו מכוח החוק;

(4)מידע לגבי דיווחים שהתקבלו ברשות מהגורם המפוקח, לרבות סוג הפעולה, מועדה והיקפה, וממנו עולה חשש כי גורם מפוקח הפר חובות המוטלות עליו מכוח החוק;

(5)מידע שמקורו במידע שהעבירה רשות מקבילה לרשות המוסמכת במדינה אחרת, וממנו עולה לכאורה כי גורם מפוקח הפר חובות המוטלות עליו מכוח החוק.