סעיף 15 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, דיווח של נותן שירות.

(א)נותן שירות ידווח לרשות המוסמכת על פעולות כמפורט להלן:

(1)ביצוע פעולת תשלום, מתן אשראי אגב פעולת תשלום או קבלת החזר אשראי, בשביל מקבל שירות, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;

(2)ביצוע פעולת תשלום, מתן אשראי אגב פעולת תשלום או קבלת החזר אשראי בשביל מקבל שירות, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;

(3)פעולה של המרת כספים אגב שירות תשלום או פעולה של שירות המנוי בחלק ב׳ לתוספת השביעית בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בשביל מקבל שירות, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;

(4)פעולה של המרת כספים אגב שירות תשלום או פעולה של שירות המנוי בחלק ב׳ לתוספת השביעית בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בשביל מקבל שירות, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות.

(ב)נותן שירות ידווח לרשות המוסמכת על פעולה הנחזית בעיניו כבלתי רגילה; לעניין זה, ”פעולה“ – לרבות ניסיון לביצוע פעולה; בלי לפגוע בכלליות האמור, יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת השלישית כפעולה בלתי רגילה.

(ג)אין בדיווח על פעולה לפי סעיף קטן (א) כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף קטן (ב).

(ד)נותן שירות ידווח לרשות המוסמכת על פעילות של מקבל השירות שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק, לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור או לפי סעיף 6 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית.

(ה)סעיף קטן (א) לא יחול על סוגי השירותים האלה:

(1)ייזום מתקדם;

(2)סליקה של כרטיסי חיוב בעבור ספק.