סעיף 19 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, חובת בדיקה אל מול רשימות.

נותן שירות יבדוק אל מול הרשימות –

(1)אם מצויים בהן שם או מספר זהות של מקבל שירות, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה שפרטיו מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 21(א); בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימות;

(2)אם מצויים בהן שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1); בפסקה זו –

”פעולה“ – העברה של כספים מישראל לחוץ לארץ או לאזור, או העברה של כספים מחוץ לישראל או מהאזור לישראל;

”צד לפעולה“ – מי שהוא אחד הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות נותן השירות.