סעיף 3 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, רישום פרטי הזיהוי.

(א)נותן שירות לא ייתן שירות למקבל שירות, בפעם הראשונה, בלא שירשום לגבי מקבל השירות ולגבי מיופה הכוח את פרטי הזיהוי המפורטים להלן, ובלא שיאמת את פרטי הזיהוי אם נדרש לכך לפי סעיף 4, אלא אם כן היו בידיו פרטי זיהוי מאומתים כאמור:

(1)שם;

(2)מספר זהות;

(3)ליחיד – תאריך לידה; לתאגיד – תאריך התאגדות;

(4)מען.

(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)רישום פרטי זיהוי לגבי מקבל שירות מזדמן ולגבי מיופה כוח מטעמו יכלול את הפרטים הקבועים בפסקאות (1), (2) ו־(4) בלבד, וייעשה באופן הזה:

(א)ביצוע פעולה עד לסכום של 500 שקלים חדשים שנותן השירות הגדיר כפעולה בסיכון נמוך – לפי פרטים שמסר מקבל השירות;

(ב)ביצוע פעולה שאינה פעולה כאמור בפסקת משנה (א) – לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4;

(2)נותן השירות רשאי לתת שירות בלי שאימת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות כמפורט בסעיף 4, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(א)מתן השירות הוא בסיכון נמוך בהתחשב במקבל השירות ובפעולה;

(ב)נותן השירות קיבל לידיו, טרם ביצוע הפעולה, את פרטי הזיהוי כמפורט בסעיף זה;

(ג)קבלת מסמכי הזיהוי ואימותם כמפורט בסעיף 4 יבוצעו בתוך זמן סביר ממועד הפעולה; הממונה רשאי לפרסם בהוראות רשימה של זמנים סבירים לנסיבות שונות.

(ג)נותן שירות לא ייתן שירות למקבל שירות שאינו מקבל שירות מזדמן בלא שירשום לגבי נהנה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2); רישום הפרטים ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; אם אין בידי נותן שירות מספר זהותו של הנהנה, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו, אם היו בידיו, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) ו־(4) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין; האמור בסעיף קטן זה לא יחול אם מצא נותן השירות, בעת מתן שירות, שמדובר במתן שירות לטובת נהנה שלפי הצהרת מקבל השירות לא ניתן לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהות הנהנה טרם ידועה; במקרה כאמור, יפנה נותן השירות את תשומת ליבו של מקבל השירות, בכתב, לחובתו למסור לו את פרטי הנהנה מייד עם היוודע זהותו; סעיף קטן זה יחול גם על הוספת נהנה.

(ד)נותן שירות לא ייתן שירות למקבל שירות שאינו מקבל שירות מזדמן שהוא תאגיד בלא שירשום לגבי בעל השליטה בתאגיד וכן לגבי המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם כינויו אחר, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2); רישום הפרטים לגבי בעל השליטה בתאגיד ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; רישום הפרטים לגבי המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם כינויו אחר, ייעשה לפי הפרטים שמסר מקבל השירות; אם אין בידי נותן שירות מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו, אם היו בידיו, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) ו־(4) וכן את מדינת האזרחות; סעיף קטן זה יחול גם על הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד.

(ה)בעת חתימה של ערב על ערבות לטובת מקבל שירות כלפי נותן השירות, ירשום נותן השירות את פרטי הזיהוי של הערב, המפורטים בסעיף קטן (א)(1), (2) ו־(4), לפי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 4, וישמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי.