סעיף 16 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026, חובת בדיקה אל מול רשימות.

נותן השירות יבדוק אל מול הרשימות –

(1)אם מצויים בהן שם או מספר זהות של מקבל שירות, לרבות מקבל שירות בסכום נמוך, תורם בסיכון, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה שפרטיהם מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 18(א); בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימות;

(2)אם מצויים בהן שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1); בפסקה זו –

”פעולה“ – העברה של נכס פיננסי מישראל אל מחוץ לישראל או לאזור, או העברה של נכס פיננסי מחוץ לישראל או מהאזור לישראל;

”צד לפעולה“ – מי שהוא אחד הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות נותן השירות ואולם, לעניין פעולה הנעשית באמצעות שטר חוב או שיק – עושה השטר או מושך השיק, לפי העניין, וכן הנפרע בשטר או בשיק, לפי העניין.