סעיף 44א לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ״ו–1986, הגדרות לפרק י״ב.

בפרק זה –

”החוק“ – חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000;

”הצו“ – צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ה–2014;

”מוסד פיננסי“ – תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק או אחד הגופים המפורטים בפרטים 1 עד 4 ו־6 לתוספת השלישית לחוק;

”פעולה מחייבת“ – כל אחת מאלה:

(1)קנייה ומכירה של נכסי דלא־ניידי או של עסקים;

(2)ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך או נכסים אחרים, לרבות ניהול חשבונות של לקוח במוסד פיננסי;

(3)גיוס כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגידים;

(4)הקמה או ניהול של נאמנות;

(5)הקמה או ניהול של תאגידים.