סעיף 7 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ט–2019, זיהוי פנים אל פנים.

(א)מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה של מקבל שירות, שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, בפעם הראשונה, בלא שזיהה את מקבל השירות או את מיופה הכוח, לפי העניין, פנים אל פנים, לפי מסמכי הזיהוי כאמור בסעיף 4; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:

(1)המפעיל או מי מטעמו;

(2)עורך דין;

(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;

(4)רשות כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישות האימות;

(5)זיהוי אחר שאישר הממונה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק.

(ב)מפעיל ירשום את השם ומספר הזהות של האדם שביצע את הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א).

(ג)על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מפעיל לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, באמצעים שעליהם הורה הממונה בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק.