סעיף 11 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014, חובת בדיקה אל מול הרשימה.

נותן שירותי מטבע יבדוק אל מול הרשימה –

(1)אם מצוי בה שם או מספר זהות של מבקש שירות או מקבל שירות, שחלה לגביו חובת זיהוי לפי סעיף 3; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה;

(2)אם שמותיהם של צדדים לפעולה, מצויים בה; לעניין זה, ”פעולה“ – כל אחת מאלה:

(א)העברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ ומחוץ לארץ לישראל;

(ב)העברה מישראל למדינה או לטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;

(ג)העברה ממדינה או מטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים המשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור.