סעיף 16 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, חובת בדיקה אל מול הרשימה.

בנק הדואר יבדוק אל מול הרשימה –

(1)אם מצוי בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בחשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה;

(2)אם שמו או מספר זהותו של מבצע פעולה כאמור בסעיפים 3(ו), (ז) ו־(ט) (בפסקה זו – מבצע פעולה) מצוי ברשימה; בוצעה בדיקת שמו של מבצע פעולה אל מול הרשימה בעת ביצוע פעולה כאמור בסעיפים 3(ו), (ז) ו־(ט), לא יידרש בנק הדואר לבצע בדיקה חוזרת אל מול הרשימה בעת ביצוע פעולה נוספת כאמור בסעיפים האמורים על ידי אותו מבצע פעולה, אלא כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה;

(3)אם שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לעניין זה, ”פעולה“ – כל אחת מאלה:

(א)העברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ ומחוץ לארץ לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל ואולם בוצעה דרך ישראל;

(ב)העברה מישראל למדינה או לטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור; לעניין פסקת משנה זו, מי שרשום כבעל חשבון ברשומה האלקטרונית שצירף מוסד פיננסי כאמור להצגת השיקים, הוא הנפרע;

(ג)העברה ממדינה או מטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;

(4)האמור בפסקה (3) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו־(ג) בה, אם בנק הדואר קיבל את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, בין בעבורם ובין בעבור לקוחותיהם, או שהיעד של פעולת ההעברה הוא מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, או לקוחותיהם.