סעיף 12 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010, פרטי הדיווח.

דיווח לפי סעיף 10 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי הפעולה המדווחת –

(א)שם התאגיד הבנקאי או חבר הבורסה שאצלו מתנהל חשבונו הכספי של הלקוח, מספר הסניף ומספר החשבון;

(ב)תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשמה בספרי מנהל התיקים;

(ג)סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;

(ד)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבעות;

(ה)סוג הפעולה;

(ו)סיבת הדיווח, לרבות תיאור נסיבות הפעולה שבשלה דווח;

(2)לגבי לקוח ומיופה כוח –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;

(ה)ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;

(ו)ביחיד – מין;

(ז)מעמד הלקוח (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);

(3)לגבי הנהנים, ולגבי בעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).