סעיף 7 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010, זיהוי פנים אל פנים.

(א)מנהל תיקים יזהה פנים אל פנים על פי מסמכי זיהוי כמפורט בסעיף 4, את הלקוח ואת מיופה הכוח, טרם התקשרות בחשבון מנוהל כאמור בסעיף 3; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:

(1)מנהל התיקים או מי מעובדיו, או עובד של תאגיד קשור למנהל התיקים, המנוי בתוספת השלישית לחוק; לעניין זה, ”תאגיד קשור“ – כהגדרתו בחוק העיסוק;

(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;

(4)רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;

(5)זיהוי אחר שאישר לו הממונה.

(ב)מנהל התיקים ירשום את פרטי האדם שביצע את הזיהוי.