סעיף 1 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015, הגדרות.

בצו זה –

”אזור“ – כל אחד מאלה: יהודה, השומרון ורצועת עזה;

”איש ציבור זר“ – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר מחוץ לישראל, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;

”אמנה לביטול דרישת האימות“ – אמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות כהגדרת האמנה בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל״ז–1977;

”בורסה“ – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות;

”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

”בנק הדואר“ – החברה כהגדרתה בחוק הדואר כשהיא נותנת שירותים כספיים כמשמעותם בחוק הדואר, מטעם החברה הבת, כהגדרתה בסעיף 88יא בחוק הדואר;

”בנק מחוץ לישראל“ – תאגיד שהתאגד באחת ממדינות ה־OECD, שאינה מנויה בתוספת הראשונה, ושמתקיימים לגביו אלה:

(1)הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טעון רישיון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;

(2)הוא קיבל אישור מידי מי שרשאי לתתו לפי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לעניין זה באותה מדינה;

(3)הוא נתון לפיקוח בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור;

”בעל חשבון“ – מי שרשום אצל החברה כבעל חשבון;

”בעל שליטה“ – מי שיש לו שליטה בתאגיד – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק;

”הליך של הכרת בעל חשבון“ – בין השאר, בירור מקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון, עיסוקו של המבקש להיות בעל חשבון, מטרת פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל ואם הוא איש ציבור זר; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו;

”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק;

”הרשות המוסמכת“ – כמשמעותה בסעיף 29 לחוק;

”הרשימה“ – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לחברה לפי הסעיף האמור והחברה לא קיבלה הודעה על ביטולה;

”חברה“ – חברה בעלת רישיון זירה כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך;

”חברה מנהלת“ ו”קופת גמל“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005;

”חברת כרטיסי אשראי“ – תאגיד, לרבות תאגיד בנקאי, שהתאגד בישראל או באחת ממדינות ה־OECD שאינה מנויה בתוספת הראשונה, ושמתקיימים לגביו אלה:

(1)עיסוקו בהנפקת כרטיסי אשראי או כרטיסי בנק;

(2)הוא נתון לפיקוח בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור;

”חוק הדואר“ – חוק הדואר, התשמ״ו–1986;

”חוק השקעות משותפות“ – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;

”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;

”חשבון“ – חשבון שמנהלת חברה שבו מתנהלים כספי לקוח, חוזי לקוח ונכסי לקוח;

”חשבון אחר“ – חשבון בתאגיד בנקאי או חשבון בבנק מחוץ לישראל, הרשום על שם מי שהוא בעל החשבון בחשבון העברות;

”חשבון במערכת סגורה“ – חשבון שמקורם של הכספים הרשומים בו הוא בחשבון מקור ובלבד שהכספים הרשומים בחשבון מועברים חזרה לחשבון המקור בלבד;

”חשבון העברות“ – חשבון שמקורם של הכספים הרשומים בו הוא בחשבון אחר או שהכספים הרשומים בו מועברים אליו באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק המשויך לחשבון האחר ורשום על שם בעל החשבון בלבד, ושהתאגיד הבנקאי או חברת כרטיסי אשראי מנפיקים;

”חשבון כספי לקוחות מחוץ לישראל“ – חשבון כספי לקוחות המתנהל במוסד כספי מחוץ לישראל, לפי תקנה 21 לתקנות זירות מסחר;

”חשבון מקור“ – חשבון בתאגיד בנקאי הרשום על שם מי שהוא בעל החשבון בחשבון במערכת סגורה;

”יחיד“ – מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק מחוץ לישראל;

”כספי לקוח“, ”חוזה לקוח“ ו”נכס לקוח“ – כהגדרתם בתקנות זירות מסחר;

”כרטיס אשראי“, ”כרטיס בנק“ – כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986;

”מבטח“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981;

”מוסד ציבורי“ – משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;

”מורשה חתימה“ – מי שבעל החשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון, בין אם בעל החשבון הוא יחיד ובין אם לאו, ובלבד שהוא רשום אצל החברה כמי שרשאי לפעול בחשבון;

”מסמך רשמי“ – תדפיס או מכתב, הנושא את שם הבנק או חברת האשראי, לפי העניין;

”מספר זהות“ – כל אחד מאלה:

(1)ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(2)ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; אם היחיד הוא תושב האזור – מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי;

(3)בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;

(4)בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו – מספר הרישום הפנימי אצל החברה; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(6) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;

(5)במוסד ציבורי ובתאגיד מחוץ לישראל שהוקם בחיקוק – מספר הרישום שתקצה לו החברה;

”מען“ – כל אחד מאלה:

(1)ביחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(1), (2) או (6), או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם שם המדינה;

(2)בתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(3), (4) או (6), או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל – גם את שם המדינה;

(3)במוסד ציבורי ובתאגיד מחוץ לישראל שהוקם בחיקוק – המען שמסרו הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל שהוקם בחיקוק – גם שם המדינה;

”מקבל שירות“ – בעל חשבון או מורשה חתימה;

”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק ואם הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בו כנהנים;

”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;

”עורך דין“ – עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; היתה מדינת ההתאגדות אחת המדינות החברות ב־OECD – גם עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון ה־OECD;

”פעולה“ – פעולה בודדת בחשבון, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה;

”צדדים לפעולה“ – כל אחד מן הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות החברה;

”קרן“ – כהגדרתה בחוק השקעות משותפות;

”שם“ – כל אחד מאלה:

(1)ביחיד – שם משפחה ושם פרטי, הרשומים במסמך הזיהוי כאמור בסעיף 4(1), (2), (6) או (7);

(2)בתאגיד – שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר;

(3)בתאגיד שהוקם בחיקוק – השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין מחוץ לישראל;

(4)במוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק – שמם כפי שמסרו;

”תאגיד“ – כל אחד מאלה:

(1)חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל;

(2)גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל;

(3)גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד;

”תושב“ – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;

”תושב אזור“ – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;

”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב;

”תפקיד ציבורי בכיר“ – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

”תקנות זירות מסחר“ – תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע״ה–2014;

”OECD“ – הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי.