סעיף 15 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015, פרטי הדיווח.

דיווח לפי סעיפים 12 ו־13 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי החשבון המדווח –

(א)מספר החשבון;

(ב)שם החשבון;

(ג)תאריך פתיחת החשבון;

(ד)כתובת למשלוח דואר;

(ה)במקרה של חשבון במערכת סגורה או של חשבון העברות מספר חשבון המקור או החשבון האחר או ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו הועברו הכספים לחשבון, לפי העניין;

(2)לגבי הפעולה המדווחת –

(א)תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשמה בספרי החברה;

(ב)סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;

(ג)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבע;

(ד)מספר סידורי של הדוח;

(ה)לגבי דיווח לפי סעיף 12(3) ו־(4) – גם פרטי החשבון או פרטי כרטיס האשראי של הצד האחר לפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – גם שם הבעלים בחשבון או שם הבעלים של כרטיס האשראי בצד האחר לפעולה כפי שנמסר, ומספר זהותו אם נמסר;

(ו)סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 12;

(ז)סיבת הדיווח, לפי סעיף 13, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח על כל נסיבותיה;

(3)לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה אם קיימים:

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;

(ה)ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;

(ו)ביחיד – מין;

(ז)מעמד מבצע הפעולה (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);

(ח)אם מדובר בתושב חוץ – מדינת אזרחות; אם מדובר בתאגיד חוץ – מדינת התאגדות;

(4)לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).