סעיף 7 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015, זיהוי פנים אל פנים.

החברה תזהה את בעל החשבון ומורשה החתימה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, לפני הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:

(1)עובד של החברה;

(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי מחוץ לישראל;

(4)רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;

(5)עובד של תאגיד בנקאי;

(6)עובד של בנק הדואר;

(7)לגבי יחיד – נוטריון שהוא עורך דין באחת ממדינות ה־OECD, ובלבד שמדינה זו אינה מנויה בתוספת הראשונה; לגבי תאגיד שאינו רשום בישראל – נוטריון שהוא עורך דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, החברה בארגון ה־OECD, ובלבד שמדינה זו אינה מנויה בתוספת הראשונה.