סעיף 2 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס״ו–2006, מינוי גורם מוסמך.

(א)המפקח הכללי של המשטרה ימנה במשטרה וראש השב״כ ימנה בשב״כ גורמים כמפורט בתקנת משנה (ב) (להלן – גורם מוסמך), שיהיו רשאים להחליט, במקרה מסוים –

(1)על שימוש במידע שהתקבל לפי החוק מהרשות, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן ולשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין (בתקנות אלה – המטרות הנוספות);

(2)על העברת מידע לגורם מחוץ למשטרה או לשב״כ, כמפורט בתקנות 3 ו־4.

(ב)הגורם המוסמך הוא:

(1)במשטרה – קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה;

(2)בשב״כ – ראש מרכז שליטה במטה שב״כ או ראש מחלקה במרכז שליטה כאמור, שהוא הסמיך לשם כך.