תקנות2002הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 1 לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002, הגדרות.
1. הגדרות
בתקנות אלה –
”אחראי“ – כמשמעותו בסעיף 8 לחוק, או מי שהוא הסמיכו לכך, והודעה על הסמכתו נמסרה לראש הרשות;
”גוף מדווח“ – תאגיד בנקאי וגוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק;
”דיווח“ – דיווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 7(א) ו־(ב) לחוק;
”דיווח משלים“ – דיווח כאמור בסעיף 131(ג) לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות לאיסור הלבנת הון שהוקמה לפי סעיף 29(א) לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”ממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק, למעט הגוף המפורט בפסקה (3) להגדרה;
”מסמך מודפס“ – מסמך מודפס על גבי נייר;
”פעולה רגילה“ – כל אחד מן הפעולות או המקרים שהגופים המדווחים חייבים בדיווח עליהם בהתאם לצווים לפי סעיף 7 לחוק (להלן – צווי הדיווח), למעט פעולה בלתי רגילה;
”פעולה בלתי רגילה“ – כמשמעותה, לגבי כל גוף מדווח, בצווי הדיווח;
”ראש הרשות“ – ראש הרשות המסומכת.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.