סעיף 1 לתקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס״א–2000, דרכי דיווח.

דיווח למשטרה לפי סעיף 6(א)(1) לחוק, ייעשה באחת מדרכים אלה:

(1)בהודעה בכתב שנמסרה במסירה אישית בתחנת משטרה; שוטר שקיבל הודעה כאמור יעבירה ליחידת המשטרה שהסמיך לענין זה המפקח הכללי כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971 (להלן – היחידה), תוך שמירה על סודיות המידע;

המפכ״ל הסמיך את צוות הלבנת הון שבאגף המודיעין של משטרת ישראל, לשמש ה”יחידה“ כמשמעותה בפסקה זאת (י״פ תשס״א, 1363).

(2)בפקסימיליה, למספר שקבעה המשטרה והרשום על גב הטופס שבתוספת (להלן – הטופס);

(3)בהודעה בכתב, בדואר רשום עם אישור מסירה, למען הרשום על גב הטופס;

(4)בהודעה טלפונית ליחידה, לפי מספר הטלפון של היחידה שיימסר לפונה על ידי מוקד 100 של המשטרה; מי שדיווח בהודעה טלפונית כאמור, חלה עליו החובה לדווח נוסף על כך גם באחת מן הדרכים המנויות בפסקאות (1) עד (3).