תקנות2024הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 1 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה), התשפ״ד–2024, הגדרות.
1. הגדרות
בתקנות אלה –
”הגורם המפקח“ – כל אחר מאלה:
(1)תאגיד בנקאי;
(2)סוחר באבנים יקרות;
(3)נותן שירות עסקי כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק;
(4)גוף המפורט בתוספת השלישית לחוק;
(5)אדם שחלה עליו חובת הדיווח הקבועה בסעיף 9 לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק, וכן כל עיבוד שלו;
”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12(1) ו־(2) לחוק;
”מען“ – שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל – גם שם המדינה;
”פרטי זיהוי“ – כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
(3)ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו;
(4)בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
”תאגיד“ – חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית, עמותה;
”תושב“ – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה), התשפ״ד–2024 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.