Regulations2024The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 1 of תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה), התשפ״ד–2024, הגדרות.
1. הגדרות
בתקנות אלה –
”הגורם המפקח“ – כל אחר מאלה:
(1)תאגיד בנקאי;
(2)סוחר באבנים יקרות;
(3)נותן שירות עסקי כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק;
(4)גוף המפורט בתוספת השלישית לחוק;
(5)אדם שחלה עליו חובת הדיווח הקבועה בסעיף 9 לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק, וכן כל עיבוד שלו;
”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12(1) ו־(2) לחוק;
”מען“ – שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל – גם שם המדינה;
”פרטי זיהוי“ – כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
(3)ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו;
(4)בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
”תאגיד“ – חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית, עמותה;
”תושב“ – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה), התשפ״ד–2024 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.