סעיף 13 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026, דיווח של נותן השירות.

(א)נותן השירות ידווח לרשות המוסמכת על פעולות כמפורט להלן:

(1)העברת נכסים פיננסיים בין נותן שירות לבין מקבל שירות, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות במזומן או 250,000 שקלים חדשים בדרך אחרת;

(2)העברת נכסים פיננסיים בין נותן שירות לבין מקבל שירות או תורם בסיכון, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;

(3)לעניין סעיף קטן זה, ”נכס פיננסי“ – למעט נכס פיננסי שנדרש הליך משפטי, לרבות הליכי הוצאה לפועל, למימושו.

(ב)נותן השירות ידווח לרשות המוסמכת על פעולה הנחזית בעיניו כבלתי רגילה; לעניין זה, ”פעולה“ – לרבות ניסיון לביצוע פעולה; בלי לפגוע בכלליות האמור, יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת הרביעית כפעולה בלתי רגילה.

(ג)אין בדיווח על פעולה לפי סעיף קטן (א) כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף קטן (ב).

(ד)נותן השירות ידווח לרשות המוסמכת על פעילות של מקבל השירות, לרבות מקבל שירות בסכום נמוך או של תורם או תורם בסיכון שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק או לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור או לפי סעיף 6 לחוק נשק להשמדה המונית.