סעיף 7 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026, זיהוי פנים אל פנים.

(א)נותן שירות לא ייתן שירות בפעם הראשונה למקבל שירות, ולא יקבל תרומה מתורם בסיכון בלא שזיהה את מקבל השירות, התורם בסיכון או מיופה הכוח, לפי העניין, פנים אל פנים, לפי מסמכי הזיהוי כאמור בסעיף 4; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי באמצעות אחד מאלה:

(1)נותן השירות או מי מטעמו;

(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי מחוץ לישראל;

(4)רשות כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישות האימות;

(5)זיהוי אחר שאישר לו הממונה.

(ב)נותן השירות ירשום את השם ומספר הזהות של האדם שביצע את הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א).

(ג)על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן השירות לבצע זיהוי של מקבל שירות או תורם בסיכון באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי שאישר לו הממונה, המאפשרת זיהוי ברור של מקבל השירות, לרבות מקבל שירות מחוץ לישראל.