סעיף 11 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, דיווח לפי גודל הפעולה.

(א)בנק הדואר ידווח לרשות המוסמכת על הפעולות כמפורט להלן:

(1)פעולה של הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות, למעט פעולה של תשלום חשבונות;

(2)פעולה של תשלום חשבונות במזומנים בסכום שווה ערך ל־75,000 שקלים חדשים לפחות;

(3)פעולה במזומן שאינה מבוצעת בחשבון כלשהו של לקוח, לרבות הפקדת מזומנים לצורך העברתם לחוץ לארץ או משיכת מזומנים שהתקבלו מחוץ לארץ, שלא באמצעות חשבון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; וכן על הפקדת מזומנים או משיכת מזומנים כאמור בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות, הנעשית אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה;

(4)פעולה של החלפת שטרות ומעות במזומן, לרבות המרה, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;

(5)פעולה של הוצאת המחאה בנקאית, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־200,000 שקלים חדשים לפחות, למעט המחאה בנקאית, מטעם תאגיד בנקאי שיש לו חשבון בבנק הדואר, בסכום עד 1,000,000 שקלים חדשים, שהוצאה כנגד הלוואה לדיור; בפסקה זו, ”המחאה בנקאית“ – לרבות המחאות דואר והמחאות כסף כמשמעותן בפרקים הרביעי והחמישי, לפי העניין, של תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל״ה–1974;

(6)פעולת קנייה או מכירה של המחאות נוסעים, או שטר למוכ״ז של מוסד פיננסי מחוץ לישראל, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה ידווח בנק הדואר על פעולה כאמור, אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;

(7)פעולה של הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי מחוץ לישראל ופעולה של תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד פיננסי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה ידווח בנק הדואר על פעולה כאמור בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;

(8)פעולה של העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל באמצעות חשבון בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור וכן העברה מחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שנמצא במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, או לחשבון כאמור, ידווח בנק הדואר אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות.

(ב)הוראות סעיף קטן (א)(3), (6), (7) ו־(8) לא יחולו על פעולה שביצע בנק הדואר בעבור חבר בורסה ותאגיד בנקאי אף אם הפעולה נעשתה בעבור לקוחותיהם; הממונה, באישור השר לביטחון הפנים, רשאי בנסיבות מיוחדות, להורות כי הוראות כאמור לא יחולו על פעולה שביצע בנק הדואר בעבור תאגיד זר שהוא בנק או שפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה או לקוחותיהם.