סעיף 10 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, בקרה על פעילות בחשבון.

בנק הדואר יקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים בנק הדואר בקרה –

(1)כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותו עם בעל החשבון;

(2)על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;

(3)מוגברת על הפעילות המתבצעת בחשבון של איש ציבור זר.