סעיף 14 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, פרטי הדיווח.

דיווח לפי סעיפים 11 ו־12 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי החשבון המדווח, אם הפעולה המדווחת בוצעה בחשבון של בעל החשבון –

(א)מספר החשבון;

(ב)שם החשבון, אם קיים;

(ג)תאריך פתיחת החשבון;

(ד)כתובת למשלוח דואר;

(2)לגבי הפעולה המדווחת –

(א)מספר הבנק של בנק הדואר ומספר הסניף;

(ב)תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בספרי חברת הבת;

(ג)סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;

(ד)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, והסכום באותו מטבע, עד שני סוגי מטבע;

(ה)מספר סידורי של הדוח;

(ו)לגבי דיווח לפי סעיף 11(א)(3), (7) ו־(8) – גם פרטי הצדדים לפעולה כפי שמופיעים בהוראת מקבל השירות, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – גם שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומספר הזהות שלו, כפי שנמסרו;

(ז)סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 11;

(ח)סיבת הדיווח, לפי סעיף 12, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח על כל נסיבותיה;

(3)לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה אם קיימים, ובדיווח לפי סעיפים 11(א)(1) עד (7), לגבי מבצע הפעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים – למעט לגבי מבצע פעולה שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה;

(ה)ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;

(ו)ביחיד – מין;

(ז)מעמד מקבל השירות (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);

(4)בדיווח לפי סעיף 12, למעט לעניין פעולה לפי סעיף 3(א) עד (ט), לגבי מבצע פעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה, הפרטים המפורטים בסעיף קטן (3)(א) עד (ז), אם פרטים אלה ידועים לבנק הדואר;

(5)לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).