סדר2014הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 6 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ה–2014, זיהוי פנים אל פנים.
הסעיף הזה נמצא תחת פרק ב׳: חובות זיהוי
6. זיהוי פנים אל פנים
(א)נותן שירות עסקי יזהה את הלקוח פנים אל פנים לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 3, טרם מתן השירות העסקי בשבילו; לעניין סעיף קטן זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:
(1)נותן שירות עסקי או מי מעובדיו;
(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;
(4)רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;
(5)זיהוי אחר שאישר לו הממונה.
(ב)מבצע הזיהוי יאשר את ביצוע הזיהוי כאמור, כמפורט בחלק ב׳ של הטופס בתוספת הראשונה.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ה–2014 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.