Order2014The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 6 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ה–2014, זיהוי פנים אל פנים.
This section is in פרק ב׳: חובות זיהוי
6. זיהוי פנים אל פנים
(א)נותן שירות עסקי יזהה את הלקוח פנים אל פנים לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 3, טרם מתן השירות העסקי בשבילו; לעניין סעיף קטן זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:
(1)נותן שירות עסקי או מי מעובדיו;
(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;
(4)רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;
(5)זיהוי אחר שאישר לו הממונה.
(ב)מבצע הזיהוי יאשר את ביצוע הזיהוי כאמור, כמפורט בחלק ב׳ של הטופס בתוספת הראשונה.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ה–2014 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.