סדר200118 סעיפיםהנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
הנוסח המלא של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס״ב–2001, ב-18 סעיפים.
אלה החלקים והפרקים של הנוסח.
5 כותרות
זה הנוסח המלא, מילה במילה.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, תש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאשור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
פרק א׳: פרשנות (בוטל)
תיקון: תשע״א
1.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ב׳: חובות זיהוי (בוטל)
תיקון: תשע״א
2.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
3.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
4.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
5.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
6.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
7.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ג׳: חובות דיווח (בוטל)
תיקון: תשע״א
8.
תיקון: תשס״ג, תשע״א
(בוטל).
9.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
10.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
11.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
12.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
13.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
14.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ד׳: שונות (בוטל)
תיקון: תשע״א
15.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
16.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
17.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
18. הוראות מעבר
תיקון: תשס״ב, תשס״ג
(א)למן תום 18 חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע מנהל תיקים כל פעולה בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן קיים את הוראות סעיפים 2 ו־3.
(ב)נקט מנהל התיקים את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי ליצור קשר עם הלקוח ולא עלה בידו, רשאי הוא, בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, על אף האמור בסעיף קטן (א), עד ליצירת קשר עם הלקוח, לבצע אך ורק פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים לחשבון המנוהל, כדי להבטיח את ענינו של הלקוח, והכל אם אין לכך מניעה לפי כל דין; מנהל התיקים ירשום את פרטי הפעולות שנקט כדי ליצור קשר עם הלקוח וישמור את כל המסמכים הנוגעים לפעולות כאמור.
תוספת (בוטלה)
תיקון: תשע״א
י״ז בכסלו התשס״ב (2 בדצמבר 2001)
- סילבן שלום שר האוצר
כאן פורסם הנוסח.
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)ק״ת תשס״ב, 222
- תיקון770
- תיקוןתשס״ג, 923
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)תשע״א, 191
אלה נוסחים אחרים מאותו סוג.
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ט–2019סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ח–2018סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ז–2017סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024סדר
אלה השאלות שנשאלות על הנוסח הזה.
האם הנוסח הזה עדיין בתוקף?
המקור אינו מציין שהנוסח הזה בוטל או הוחלף. תיקוני סעיף מצוינים מתחתיו, והנוסח המחייב מצוי ברשומות.
כמה סעיפים יש בנוסח הזה?
יש בו 18 סעיפים, והסעיפים מקובצים תחת 5 כותרות בתוכן העניינים.
היכן פורסם הנוסח הזה לראשונה?
הפרסום הראשון שהמקור מציין הוא ק״ת תשס״ב, 222 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), ואחריו מופיעים 3 פרסומים מאוחרים.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס״ב–2001 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.