Order200118 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס״ב–2001, in 18 sections.
These are the parts and chapters of the text.
5 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, תש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאשור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
פרק א׳: פרשנות (בוטל)
תיקון: תשע״א
1.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ב׳: חובות זיהוי (בוטל)
תיקון: תשע״א
2.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
3.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
4.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
5.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
6.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
7.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ג׳: חובות דיווח (בוטל)
תיקון: תשע״א
8.
תיקון: תשס״ג, תשע״א
(בוטל).
9.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
10.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
11.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
12.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
13.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
14.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ד׳: שונות (בוטל)
תיקון: תשע״א
15.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
16.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
17.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
18. הוראות מעבר
תיקון: תשס״ב, תשס״ג
(א)למן תום 18 חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע מנהל תיקים כל פעולה בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן קיים את הוראות סעיפים 2 ו־3.
(ב)נקט מנהל התיקים את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי ליצור קשר עם הלקוח ולא עלה בידו, רשאי הוא, בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, על אף האמור בסעיף קטן (א), עד ליצירת קשר עם הלקוח, לבצע אך ורק פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים לחשבון המנוהל, כדי להבטיח את ענינו של הלקוח, והכל אם אין לכך מניעה לפי כל דין; מנהל התיקים ירשום את פרטי הפעולות שנקט כדי ליצור קשר עם הלקוח וישמור את כל המסמכים הנוגעים לפעולות כאמור.
תוספת (בוטלה)
תיקון: תשע״א
י״ז בכסלו התשס״ב (2 בדצמבר 2001)
- סילבן שלום שר האוצר
This is where the text was published.
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)ק״ת תשס״ב, 222
- תיקון770
- תיקוןתשס״ג, 923
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)תשע״א, 191
These are other texts of the same kind.
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ט–2019Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ח–2018Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ז–2017Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 18 sections, grouped under 5 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשס״ב, 222 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), and 3 later publications are listed after it.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס״ב–2001 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.