סדר200118 סעיפיםהנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
הנוסח המלא של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס״ב–2001, ב-18 סעיפים.
אלה החלקים והפרקים של הנוסח.
5 כותרות
זה הנוסח המלא, מילה במילה.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, תש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאשור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
פרק א׳: פרשנות (בוטל)
תיקון: תשע״א
1.
תיקון: תשס״ח, תשע״א
(בוטל).
פרק ב׳: חובות זיהוי (בוטל)
תיקון: תשע״א
2.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
3.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
4.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
5.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
6.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
7.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ג׳: חובות דיווח (בוטל)
תיקון: תשע״א
8.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
9.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
10.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
11.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
12.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
13.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ד׳: שונות (בוטל)
תיקון: תשע״א
14.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
15.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
16.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
17.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
18. הוראות מעבר
תיקון: תשס״ב
(א)למן תום שנים עשר חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע חבר בורסה כל פעולה בחשבונות שנפתחו לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן התקיימו הוראות סעיפים 2 ו־3, למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון ופירעון חובות; בחשבון של תושב וחברה הרשומה בישראל בדיקת פרטי הזיהוי מול המרשמים המתאימים תיחשב לאימות לפי סעיף 3; לענין זה, ”פעולה“ – פעולה יזומה של לקוח שניתנה לאחר מועד תחילתו של צו זה.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), אי קבלה של הצהרת בעל החשבון, אם הוא פועל בעבור עצמו ואם כנאמן בעבור אחר, לא תיחשב כאי קיום הוראות סעיפים 2 ו־3, ובלבד שחבר הבורסה נקט אמצעים לקבלת הצהרה כאמור.
(ג)סעיף קטן (א) לא יחול על חשבון שבעלו נמצא במדינה שמחמת היחסים השוררים בינה לבין מדינת ישראל לא ניתן ליצור עמו קשר; במקרה זה יעשה חבר הבורסה מאמץ סביר כדי להשלים את פרטי הזיהוי בהקדם האפשרי.
תוספת (בוטלה)
תיקון: תשע״א
י״ז בכסלו התשס״ב (2 בדצמבר 2001)
- סילבן שלום שר האוצר
כאן פורסם הנוסח.
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)ק״ת תשס״ב, 239
- תיקון769
- תיקוןתשס״ח, 68
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)תשע״א, 206
אלה נוסחים אחרים מאותו סוג.
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ז–2017סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015סדר
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026סדר
אלה השאלות שנשאלות על הנוסח הזה.
האם הנוסח הזה עדיין בתוקף?
המקור אינו מציין שהנוסח הזה בוטל או הוחלף. תיקוני סעיף מצוינים מתחתיו, והנוסח המחייב מצוי ברשומות.
כמה סעיפים יש בנוסח הזה?
יש בו 18 סעיפים, והסעיפים מקובצים תחת 5 כותרות בתוכן העניינים.
היכן פורסם הנוסח הזה לראשונה?
הפרסום הראשון שהמקור מציין הוא ק״ת תשס״ב, 239 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), ואחריו מופיעים 3 פרסומים מאוחרים.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס״ב–2001 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.