Order200118 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס״ב–2001, in 18 sections.
These are the parts and chapters of the text.
5 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, תש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאשור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
פרק א׳: פרשנות (בוטל)
תיקון: תשע״א
1.
תיקון: תשס״ח, תשע״א
(בוטל).
פרק ב׳: חובות זיהוי (בוטל)
תיקון: תשע״א
2.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
3.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
4.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
5.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
6.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
7.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ג׳: חובות דיווח (בוטל)
תיקון: תשע״א
8.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
9.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
10.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
11.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
12.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
13.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
פרק ד׳: שונות (בוטל)
תיקון: תשע״א
14.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
15.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
16.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
17.
תיקון: תשע״א
(בוטל).
18. הוראות מעבר
תיקון: תשס״ב
(א)למן תום שנים עשר חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע חבר בורסה כל פעולה בחשבונות שנפתחו לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן התקיימו הוראות סעיפים 2 ו־3, למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון ופירעון חובות; בחשבון של תושב וחברה הרשומה בישראל בדיקת פרטי הזיהוי מול המרשמים המתאימים תיחשב לאימות לפי סעיף 3; לענין זה, ”פעולה“ – פעולה יזומה של לקוח שניתנה לאחר מועד תחילתו של צו זה.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), אי קבלה של הצהרת בעל החשבון, אם הוא פועל בעבור עצמו ואם כנאמן בעבור אחר, לא תיחשב כאי קיום הוראות סעיפים 2 ו־3, ובלבד שחבר הבורסה נקט אמצעים לקבלת הצהרה כאמור.
(ג)סעיף קטן (א) לא יחול על חשבון שבעלו נמצא במדינה שמחמת היחסים השוררים בינה לבין מדינת ישראל לא ניתן ליצור עמו קשר; במקרה זה יעשה חבר הבורסה מאמץ סביר כדי להשלים את פרטי הזיהוי בהקדם האפשרי.
תוספת (בוטלה)
תיקון: תשע״א
י״ז בכסלו התשס״ב (2 בדצמבר 2001)
- סילבן שלום שר האוצר
This is where the text was published.
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)ק״ת תשס״ב, 239
- תיקון769
- תיקוןתשס״ח, 68
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)תשע״א, 206
These are other texts of the same kind.
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ז–2017Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015Order
- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 18 sections, grouped under 5 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשס״ב, 239 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), and 3 later publications are listed after it.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס״ב–2001 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.