סדר2015

סעיף 10 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015, שיקולים לעניין חשבון פטור.

10. שיקולים לעניין חשבון פטור

בחשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון או למימון טרור, תשקול החברה, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ומימון טרור, את ביטול הפטור מרישום נהנה כאמור בסעיף 6 או ביטול הקלות שניתנו כאמור בסעיף 8.

הנוסח המלא תוכן העניינים של הנוסח

הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך ⁨צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015⁩ בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.

עוד באתר

מדריך לתביעות קטנות

התקרה, האגרה, ואיך תביעה קטנה מוגשת, נדונה ונגבית.

מחשבון פיצויי פיטורים

משכורת חודש אחרונה על כל שנת עבודה, ומה פטור ממס.

מחשבון דמי אבטלה

מה משלם המוסד לביטוח לאומי ליום ולחודש, ולכמה ימים.

התנ״ך בעברית ובאנגלית

כל פרקי התורה, הנביאים והכתובים עם ניקוד ותרגום לאנגלית.