סעיף 11 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015, בקרה על פעילות בחשבון.

החברה תקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיה בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק; בלי לגרוע מהאמור, תקיים החברה בקרה –

(1)כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותה עם בעל החשבון;

(2)על פעילות בחשבון הנעשית מול רשימת מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;

(3)מוגברת על הפעילות שמתבצעת בחשבון של איש ציבור זר.