סעיף 12 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014, פרטי הדיווח.

דיווח לפי סעיף 11 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי סוחר באבנים יקרות –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים;

(ה)מספר פקסימילה, אם קיים;

(ו)מספר התג המזהה;

(2)לגבי הלקוח ומעביר התשלום –

(א)שם;

(ב)מספר זהות או מספר דרכון;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים לסוחר באבנים יקרות;

(ה)ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;

(ו)ביחיד – מין;

(ז)מעמד הלקוח (תושב, תושב חוץ, תאגיד ישראלי או תאגיד חוץ);

(3)לגבי הנהנים ובעלי השליטה – הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג);

(4)לגבי העסקה המדווחת –

(א)תאריך ביצוע העסקה כפי שנרשמה אצל סוחר באבנים יקרות;

(ב)סכום העסקה במטבע ישראלי או סכום העסקה במטבע חוץ אם כל העסקה בוצעה במטבע חוץ;

(ג)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה העסקה והסכום באותו מטבע;

(ד)בעסקה מול לקוח במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – שם הלקוח כפי שנמסר ומספר זהותו אם נמסר;

(ה)סיבת הדיווח לפי סעיף 11 לרבות תיאור העסקה שלגביה דווח ונסיבותיה;

(ו)השם ומספר הזהות של מבצע אימות הפרטים.