Section 12 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014, פרטי הדיווח.

דיווח לפי סעיף 11 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי סוחר באבנים יקרות –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים;

(ה)מספר פקסימילה, אם קיים;

(ו)מספר התג המזהה;

(2)לגבי הלקוח ומעביר התשלום –

(א)שם;

(ב)מספר זהות או מספר דרכון;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים לסוחר באבנים יקרות;

(ה)ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;

(ו)ביחיד – מין;

(ז)מעמד הלקוח (תושב, תושב חוץ, תאגיד ישראלי או תאגיד חוץ);

(3)לגבי הנהנים ובעלי השליטה – הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג);

(4)לגבי העסקה המדווחת –

(א)תאריך ביצוע העסקה כפי שנרשמה אצל סוחר באבנים יקרות;

(ב)סכום העסקה במטבע ישראלי או סכום העסקה במטבע חוץ אם כל העסקה בוצעה במטבע חוץ;

(ג)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה העסקה והסכום באותו מטבע;

(ד)בעסקה מול לקוח במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – שם הלקוח כפי שנמסר ומספר זהותו אם נמסר;

(ה)סיבת הדיווח לפי סעיף 11 לרבות תיאור העסקה שלגביה דווח ונסיבותיה;

(ו)השם ומספר הזהות של מבצע אימות הפרטים.