סעיף 9 לתקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס״ב–2001, אמות מידה להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק.

בבקשה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק, תחליט הועדה בהתחשב, בין השאר, באלה:

(1)בהפרה של הוראות לפי סעיף 7 לחוק:

(א)ההפרה היא הפרה ראשונה;

(ב)ההפרה היא הפרה חוזרת;

(ג)ההפרה היא הפרה נמשכת;

(ד)חומרת ההפרה או היקפה הכספי;

(ה)שיתוף הפעולה מצד המפר לכאורה בגילוי ההפרה ותוצאותיה;

(ו)פעולות המפר לכאורה כדי למנוע ביצוע ההפרה וכן פעולות המפר להקטנתן או לביטולן של ההפרה ותוצאותיה;

(2)בהפרת הוראות לפי סעיף 8(א) לחוק תיתן הועדה את דעתה לזמן שחלף ממועד כניסתו לתוקף של אותו סעיף ועד למינוי האחראי, וכן אם היא הפרה חוזרת; כמו כן תתחשב הועדה בעובדה שבתקופה שלא היה אחראי נעשו הפרות לפי סעיף 7 לחוק.