Regulations2001The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 9 of תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס״ב–2001, אמות מידה להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק.
This section is in פרק ג׳: אמות מידה להטלת עיצום כספי
9. אמות מידה להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק
בבקשה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק, תחליט הועדה בהתחשב, בין השאר, באלה:
(1)בהפרה של הוראות לפי סעיף 7 לחוק:
(א)ההפרה היא הפרה ראשונה;
(ב)ההפרה היא הפרה חוזרת;
(ג)ההפרה היא הפרה נמשכת;
(ד)חומרת ההפרה או היקפה הכספי;
(ה)שיתוף הפעולה מצד המפר לכאורה בגילוי ההפרה ותוצאותיה;
(ו)פעולות המפר לכאורה כדי למנוע ביצוע ההפרה וכן פעולות המפר להקטנתן או לביטולן של ההפרה ותוצאותיה;
(2)בהפרת הוראות לפי סעיף 8(א) לחוק תיתן הועדה את דעתה לזמן שחלף ממועד כניסתו לתוקף של אותו סעיף ועד למינוי האחראי, וכן אם היא הפרה חוזרת; כמו כן תתחשב הועדה בעובדה שבתקופה שלא היה אחראי נעשו הפרות לפי סעיף 7 לחוק.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס״ב–2001 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.