סעיף 6 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022, מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע.

(א)לא יועבר מידע שהועבר ממאגר המידע למחלקה לחקירת שוטרים לגורם בישראל מחוץ למחלקה לחקירות שוטרים ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע למחלקה לחקירת שוטרים שימוש למטרות הנוספות, אלא לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת.

(ב)אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע –

(1)מהמחלקה לחקירת שוטרים למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי החוק;

(2)מהמחלקה לחקירת שוטרים או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3 או 4, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי.