סעיף 7 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022, העבירות הנוספות.

העבירות הנוספות הן אלה:

(1)עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה:

(א)חוק העונשין;

(ב)חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג–2003;

(ג)פקודת הסמים המסוכנים;

(ד)תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

(ה)חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד–1954;

(ו)חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;

(ז)חוק ניירות ערך;

(ח)פקודת מס הכנסה;

(ט)חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963;

(י)חוק מס ערך מוסף;

(יא)פקודת המכס;

(יב)חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;

(יג)חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;

(יד)חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988;

(2)עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיף 3, או 4 לחוק.