סעיף 7 לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002, אמות מידה לקביעת דרכי דיווח ומועדיו.

בבואו לקבוע לגוף מדווח את דרכי הדיווח, מבנהו ומועדיו וכן מקום הגשת הדיווח, או שינוי של אחד מאלה, יתחשב ראש הרשות המוסמכת באלה:

(1)סוג פעילותו העסקית של הגוף המדווח ויכולתו לעמוד בדרישות של ראש הרשות;

(2)נתוני היסוד הטכניים של מערכות המחשוב והתקשורת של מאגר המידע;

(3)נתוני היסוד הטכניים של מערכות המחשוב והתקשורת של הגוף המדווח.