Regulations2002The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 7 of תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002, אמות מידה לקביעת דרכי דיווח ומועדיו.
7. אמות מידה לקביעת דרכי דיווח ומועדיו
בבואו לקבוע לגוף מדווח את דרכי הדיווח, מבנהו ומועדיו וכן מקום הגשת הדיווח, או שינוי של אחד מאלה, יתחשב ראש הרשות המוסמכת באלה:
(1)סוג פעילותו העסקית של הגוף המדווח ויכולתו לעמוד בדרישות של ראש הרשות;
(2)נתוני היסוד הטכניים של מערכות המחשוב והתקשורת של מאגר המידע;
(3)נתוני היסוד הטכניים של מערכות המחשוב והתקשורת של הגוף המדווח.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.
Keep exploring
Small Claims Court Guide
The ceiling, the filing fee and how a small claim is filed, heard and collected.
Severance Pay Calculator
One month's last salary for each year of work, and what is tax free.
Unemployment Benefit Calculator
What the National Insurance Institute pays a day and a month, and for how many days.
The Tanakh in Hebrew and English
Every chapter of the Torah, the Prophets and the Writings with vowel points and English.