הנוסח המלא של תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע״ז–2017, ב-5 סעיפים.

1.

פרטי המודיע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שם עובד באגף המחקר ברשות המוסמכת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

טלפון (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

פרטי מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר ממאגר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

במועד (תאריך ושעה, ככל האפשר) הועבר מידע ל(פרטי מקבל המידע) על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שפרטיו הם כמפורט להלן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)ישויות שלגביהן הועבר המידע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2)הישויות הופיעו/לא הופיעו בכתבה שהועברה למשטרת ישראל. סימוכין הכתבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; לעניין זה, ”כתבה“ – המסמך שבו הועבר מידע מהרשות לגורמים הרשאים לקבלו.

(3)פירוט/תיאור כללי של חשדות שבשלהן הועבר המידע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)המידע הועבר באופן יזום/על בסיס בקשה.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תאריך ושם החותם