Regulations20175 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע״ז–2017, in 5 sections.
These are the parts and chapters of the text.
2 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב1)(4) ו־(ה)(2) ו־32(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים ובהתייעצות עמו, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 32(ג) לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה –
”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו.
2. דרכי העברת ההודעה
הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה לפי סעיף 30(ב1)(4) או (ה)(2) לחוק באמצעות תקשורת ברשת פרטית (VPN – virtual private network), ובהעדרה – במסירה ידנית, לבעל תפקיד שרשאי לפי סעיף 30(ב) לחוק לקבל מידע מהרשות המוסמכת.
3. פרטי ההודעה
הודעה כאמור בתקנה 2 תיערך לפי הטופס שבתוספת.
4. מועד דיווח
הודעה כאמור בתקנה 2 תימסר עם העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף 30(ב1)(4) ו־30(ה)(2) לחוק, או מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 3)
טופס הודעה למשטרה
1.
פרטי המודיע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם עובד באגף המחקר ברשות המוסמכת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
פרטי מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר ממאגר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
במועד (תאריך ושעה, ככל האפשר) הועבר מידע ל(פרטי מקבל המידע) על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שפרטיו הם כמפורט להלן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)ישויות שלגביהן הועבר המידע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)הישויות הופיעו/לא הופיעו בכתבה שהועברה למשטרת ישראל. סימוכין הכתבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; לעניין זה, ”כתבה“ – המסמך שבו הועבר מידע מהרשות לגורמים הרשאים לקבלו.
(3)פירוט/תיאור כללי של חשדות שבשלהן הועבר המידע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)המידע הועבר באופן יזום/על בסיס בקשה.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תאריך ושם החותם
י״א בשבט התשע״ז (7 בפברואר 2017)
- איילת שקד שרת המשפטים
This is where the text was published.
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר)ק״ת תשע״ז, 820
These are other texts of the same kind.
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ולאבטחת המידע שבו), התשס״ב–2002Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע״ז–2017Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה), התשפ״ד–2024Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ״ה–2024Regulations
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 5 sections, grouped under 3 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשע״ז, 820 תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר).
What does the first section say?
Section 1 is titled הגדרות.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע״ז–2017 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.