סעיף 1 לתקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס״א–2001, כישורי ראש הרשות המוסמכת.

לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:

(1)עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;

(2)עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;

(3)עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;

(4)בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין־לאומיים;

(5)בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.