Regulations2001The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 1 of תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס״א–2001, כישורי ראש הרשות המוסמכת.
1. כישורי ראש הרשות המוסמכת
לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:
(1)עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;
(2)עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
(3)עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
(4)בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין־לאומיים;
(5)בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס״א–2001 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.