סעיף 5 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026, הצהרה על נהנה ובעל שליטה.

(א)בעת מתן שירות בפעם הראשונה למקבל שירות, ידרוש נותן השירות ממקבל השירות, הצהרה, אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור נהנה; הצהיר מקבל השירות כי הוא פועל בעבור נהנה – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מהנהנים.

(ב)בעת מתן שירות בפעם הראשונה למקבל שירות ותורם בסיכון שהוא תאגיד, ידרוש נותן השירות הצהרה מן התאגיד, על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד.

(ג)בעת קבלת הצהרה לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב), יעדכן נותן השירות את מקבל השירות או התורם בסיכון, לפי העניין, על חובתו למסור הצהרה מעודכנת אם חל שינוי בפרט מהפרטים שנכללו בהצהרה שמסר לפי אותם סעיפים קטנים, וידרוש לקבל ממנו הצהרה מעודכנת אם חל שינוי בפרט מהפרטים כאמור; נותן השירות יתעד את עדכון מקבל השירות כאמור.

(ד)הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) ייעשו לפי טופס א׳ שבתוספת השלישית.

(ה)נותן השירות יבדוק את סבירות ההצהרה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), על פניה.

(ו)הממונה רשאי לתת הוראות הכוללות חלופות יישומיות נוספות לעניין אופן מתן ההצהרה כאמור בסעיף קטן (ד).