סעיף 10 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001, פטור מדיווח.

תאגיד בנקאי יהיה פטור מדיווח לפי סעיף 8 –

(1)אם הפעולה נעשתה בידי אחד מאלה:

(א)מוסד ציבורי;

(ב)תאגיד בנקאי;

(ג)בנק הדואר;

(ד)מבטח;

(ה)חבר בורסה;

(ו)קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה;

(ז)קרן;

(2)בפעולה לפי סעיף 8(א)(7) שנעשתה בגין יבוא טובין לישראל ויצואם ממנה, למעט ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית או למדינה או לטריטוריה כאמור, ובלבד שנמסר לתאגיד הבנקאי תיעוד לגבי מהות העסקה, זהות הצד האחר לעסקה וסכומה; לענין זה, יכול שאף הצהרה בחתימת מקור של בעל החשבון בדבר היותו יבואן או יצואן, וכן הצהרה בחתימת מקור לגבי מהות העסקה וסכומה או הצהרה מראש בחתימת מקור, שתחודש מדי שנים עשר חודשים לגבי מהות העסקאות וזהות הצד האחר להן, ייחשבו תיעוד.