Order2001The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 10 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001, פטור מדיווח.
This section is in פרק ג׳: חובות דיווח
10. פטור מדיווח
תיקון: תשס״ג, תשס״ז
תאגיד בנקאי יהיה פטור מדיווח לפי סעיף 8 –
(1)אם הפעולה נעשתה בידי אחד מאלה:
(א)מוסד ציבורי;
(ב)תאגיד בנקאי;
(ג)בנק הדואר;
(ד)מבטח;
(ה)חבר בורסה;
(ו)קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה;
(ז)קרן;
(2)בפעולה לפי סעיף 8(א)(7) שנעשתה בגין יבוא טובין לישראל ויצואם ממנה, למעט ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית או למדינה או לטריטוריה כאמור, ובלבד שנמסר לתאגיד הבנקאי תיעוד לגבי מהות העסקה, זהות הצד האחר לעסקה וסכומה; לענין זה, יכול שאף הצהרה בחתימת מקור של בעל החשבון בדבר היותו יבואן או יצואן, וכן הצהרה בחתימת מקור לגבי מהות העסקה וסכומה או הצהרה מראש בחתימת מקור, שתחודש מדי שנים עשר חודשים לגבי מהות העסקאות וזהות הצד האחר להן, ייחשבו תיעוד.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.