Order2011The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 10 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, בקרה על פעילות בחשבון.
This section is in פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח
10. בקרה על פעילות בחשבון
בנק הדואר יקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים בנק הדואר בקרה –
(1)כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותו עם בעל החשבון;
(2)על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
(3)מוגברת על הפעילות המתבצעת בחשבון של איש ציבור זר.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.