סעיף 5 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה.

(א)בעת פתיחת חשבון ידרוש בנק הדואר מן המבקש לפתוח חשבון הצהרה, בחתימת מקור, אם קיים נהנה בחשבון; הצהיר המבקש לפתוח חשבון כי קיים נהנה בחשבון – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים; נפתח החשבון שלא בידי בעל החשבון, ידרוש בנק הדואר גם מבעל החשבון הצהרה כאמור לפני ביצוע פעולה בחשבון; ואולם –

(1)היה הנהנה בלתי ידוע, כאמור בסעיף 3(ב)(1) – יצהיר על כך המבקש לפתוח חשבון;

(2)התבקש בנק הדואר לפתוח חשבון כאמור בסעיף 3(ב)(2), ישמור העתק מהחלטת בית משפט, בית דין דתי או הוצאה לפועל המעידה על המינוי.

(ב)בעת פתיחת חשבון בעבור תאגיד, ידרוש בנק הדואר הצהרה ממורשי החתימה בתאגיד בחתימת מקור או אישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד.

(ג)בעת ביצוע פעולה כמפורט בסעיף 11, אם נעשתה שלא באמצעות חשבון כלשהו של בעל חשבון, ידרוש בנק הדואר ממקבל השירות, הצהרה בחתימת מקור אם קיים נהנה בחשבון; הצהיר מקבל השירות כי קיים נהנה בחשבון, תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים.

(ד)הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ייערכו לפי הטופס שבתוספת השנייה.