סעיף 8 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, זיהוי פנים אל פנים.

(א)בנק הדואר יזהה את בעל החשבון ומורשה החתימה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, לפני הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – לרבות על ידי אחד מאלה;

(1)נציגו או שליחו של בנק הדואר;

(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;

(4)רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישות האימות;

(5)זיהוי אחר שאישר הממונה בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת.

(ב)בנק הדואר יזהה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, אדם המבצע פעולה, החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 11, ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה.

(ג)בנק הדואר ירשום את פרטי האדם שביצע את הזיהוי.